TP钱包因链上交易被冻结令人头疼。有人单纯买卖也被冻，是因资金来源可能涉黑钱，如朋友买NFT，卖家资金流向不明被查，连累钱包冻结。交易所监控资金源，即便自身无错，也可能因他人问题受牵连。
利用 TP 钱包做 P2P 活动的人增多，但其中门道复杂、风险大。有人转账后对方不认账或收到来路不正的钱致账户冻结。P2P 交易隐患严重，资金源头可能不纯净，如涉及电信诈骗款项，会给用户带来麻烦。
卖tp钱包的币可能冻卡。虽操作规范也难控对方资金来源，卖币等于帮人“清洗”资金，有风险。卖币收钱不一定冻卡，但概率不低。熟人或合规平台且对方资金没问题才安全，很多案例因收了来源不正的钱致卡被冻。