对于那个场外交易市场里面散发出来的一种让人觉得来源不太正规的气息, 我是真的已经没有办法再接受下去了。

钱包里面刚刚充进去的那些币种, 到了第二天账户就被冻结了, 然后钱也转账不出来。

这种情况十有八九, 你的上家就是一个进行洗钱操作的团伙, 那么你不过就是在他们手里被用来充当人肉支付结算通道的那个工具罢了。

OTC交易怎么洗的

简单来说, 其核心操作方式就是通过拆分订单并构建融资通道来进行周转, 这就是所谓的拆单过桥。

上游有一笔大额资金打进来, 中间隔了三五个地址, 每个地址停留的时间不超过十分钟, 然后再拆分成几十笔小额的资金向外转出去。

在TokenPocket这个平台里面, 如果你接了这种单子的话, 你去到区块链上查询一下相关的资金流向, 你会发现那个路径复杂得就像是蜘蛛网一样, 你根本都理不清楚其中的头绪和缘由, 但是从事实上来看, 那笔钱确实已经经过了清洗而变得干净了。

OTC交易冻了咋办

千万别心慌, 也别跟那个客服人员进行那种毫无用处的拉扯和纠缠行为。

你需要把链上交易的哈希值、对方的地址以及时间戳全部都准确地截取下来, 然后把这些信息提交到平台的风控系统里进行审查。

那个平台是不是已经超过48个小时, 一点动态都没有了?

干脆就直接去到司法机关去走一遍法律的流程来解决这个问题。

你自己在那儿胡乱地瞎折腾起来的话,那只会让自己陷得越来越深, 所以千万千万不要去犯那种固执的劲儿。

OTC交易踩坑怎么办

在你去下单之前, 请把对方的地址放到Chainalysis或者DappRadar里面去跑一下, 这样也就花不了两分钟的时间。

一旦看到你跟混币器、暗网市场或者是制裁名单有关系, 你赶紧扭过头来就走就行。

你为了贪图那点小小的手续费, 结果把自己整个钱包里的余额都搭进去了, 这样做到底是不是亏本生意呢。

你要减少贪婪的行为, 增加查询的次数, 不要成为别人的扫地的工具。

事情就是如此简单, 而之所以会出现问题, 其根本原因就在于没有谁会在乎这件事。