TP钱包使用追踪风险科普指南

导读： 有人常问TP钱包是否会被追踪，这问题如问外出是否会被摄像头拍一样无意义。TP钱包本身不追踪，但链上数据公开，转账等交互都记录在区块链上。很多人以为注册钱包没填身份证就安全，实则做过KYC的交易所已挂钩钱包地址与身份信息。...

实际上, 每每见到有人询问“tp钱包会否被追踪呀”, 我心底就涌起一股子想要拍桌子的冲动, 确实实实在在是这样的。

这个问题所问的情形, 恰似询问“我外出之时是否会被摄像头捕捉到影像”这般, 这完全是毫无意义的话语, 毫无疑问必然是能够被拍到的呀！

但你被拍到就代表你犯法了吗？

不是这个逻辑，懂吧。

咱先把话说明白, TP钱包自身是一种工具, 它不会主动对你进行追踪, 然而链上的数据是公开的。

你进行的每一笔转账, 你产生的每一个交互, 都清清楚楚地记录在区块链上, 没有任何人能够将其抹去。

这并非TP钱包所导致的问题 , 而是区块链的底层构建情况 , 恰似你于街上行走 , 路人能够看到你 , 根本无法躲避。

钱包地址和实名身份怎么关联

很多人天真地以为，我注册钱包又没填身份证，谁能找到我？

我不得不讲, 你实在是大大低估了这个时代当中的“大数据拼图”呀！

如果你从做过KYC的交易所提币到钱包, 那么那个交易所早就悄悄把你的钱包地址, 和你的脸、你的身份证号挂上钩了。

这不是危言耸听，是链上分析公司的看家本领。

我存在一位友人, 其自认为聪慧至极, 运用TP钱包进行了十几笔USDT的转账操作, 并且专门绕经了几个中间地址。

结果呢？

他人借助他在提币之际所留存的Gas费源头, 反过来随即精准地把他的主地址给挖掘出来了。

他和我讲这事之际, 仍是一脸茫然, 我当即斥责他, 你这般行径, 难道不是如同脱裤子后再去放屁, 完全是多余之举吗?

你只要有一回跟实名途径产生交互, 你整个钱包网络便都暴露掉了。

日常使用怎么降低被追踪风险

那是不是就没办法了？

当然不是，但你也别指望什么绝对匿名，那都是骗傻子的。

你所需达成的, 是去削减追踪的性能价格比, 致使追踪之人感到费劲, 从而懒得去彻查你。

具体咋整？

我跟你讲, 不要通过手机号码去注册任何和钱包存在关联的服务, 诸如邮箱备份、云端同步这类, 全部都要关闭掉。

TP钱包的助记词, 你要用一张纸把它写下来, 然后塞进你老家那个破旧的铁盒当中, 与保存任何号称密码管理器的东西相比, 这样做都要强得多。

另外, 不要于TP钱包当中直接去购买虚拟货币, 一旦使用其那个入口, 你的支付相关信息便会直接与钱包地址相绑定, 根本无法摆脱。

另外, 不要和任何不认识的人互相转测试币, 那种说“给我转0.01个币我就教你怎么操作”的情况, 十个里头有九个是来打探摸清你的底细的。

他们不偷你钱，就光看你地址，就能把你上下游的交易全捋一遍。

你说你怕不怕？

反正我听着都替他们急得慌。

讲句真心实意的, 倘若你没做过欠缺天理良心之事, 那就别整日里满心猜疑, 神思恍惚, 老是认为周围一切都可疑, 觉得好像到处都藏着让人不踏实的东西。

有着区块链之称的这个事物, 它实际上乃为一种账本, 你借助它去进行转账操作, 你依靠它来存钱, 你通过它玩DApp, 这些行为都是极为正常的。

实际上, 真正应当感到害怕的是那些借助它来进行洗黑钱行为的人, 那一群人, 无论他们使用何种钱包, 都是徒劳无功的, 只要链上的资金流向出现了异常的情况, 风控模型便会在极短的时间内, 迅速地将其标记出来。

你一个普通人，拿着几十U、几百U的，谁闲得蛋疼来追踪你啊？

不够那电费钱。

所以，别被那些“绝对安全”的鬼话忽悠了。

TP钱包所能做到的事情, 便是让你对私钥进行支配, 然而, 说支配私钥却和说支配隐私并非是等同的。

你要是真正希望达成完全隐身的效果的话, 那就要向特工学习了, 采纳一次性地址, 运用混币器, 使用隐私币, 且还得与TOR网络相配合才行, 进行完那一系列的操作之后, 你难道不会觉得疲惫吗?

反正我光是想想就头大。

最终赠你一句切实之语, 于互联网里, 只要你曾接入网络, 那你便不存在绝对的隐秘。

钱包同样如此, 它仅仅是个工具, 若能运用得当, 那便是保险箱, 要是运用不当, 那就成了透明玻璃房。

你自己掂量着办吧。