说实话，这问题我见过太多次了。

不少人拿着钱包, 便觉得进入了保险箱, 然而被风控之后, 才开始寻思找原因。

作为老牌钱包的那个 TokenPocket , 其风控机制可是确实存在着的, 然而谁说它不安全, 那完全就是在瞎扯。

关键是你得知道怎么用它。

TokenPocket风控机制有哪些

风控这东西，说白了就是平台为了防止异常行为设置的门槛。

TokenPocket的风控主要有以下几种情况: 一种是交易频率达到过高程度, 一种是进行大额转账操作, 一种是频繁地切换网络, 还有一种是关联可疑地址。

你一天转几十笔，每笔几万U，系统不盯你盯谁？

有个朋友就是典型例子。

他早上刚买完币，下午就全转出去，晚上又买回来。

结果钱包直接冻结，找客服半天没人理。

后来才知道，这种快进快出的操作被标记为洗钱嫌疑。

并不是针对你个人才进行风控的, 而是系统自动运行的结果, 你要是操作得越激进, 那么触发的概率就会越高。

还有一种情况是关联地址。

你从一个被标记过的地址转入资金，你的钱包也会被牵连。

等同于, 你有个身为老赖的朋友, 银行目睹你跟他存在资金往来之状况, 理所当然会对你展开检查之举。

TokenPocket的用于风险控制的模型会对资金的链路进行追踪, 一旦处于上游的部分出现问题, 位于下游的部分就同样会遭受不良影响。

TokenPocket安全吗怎么保障

安全这个词太宽泛了。

TokenPocket其自身乃去中心化形态的钱包, 私钥处于你自身之手, 在这一方面相较于中心化交易所而言要强出许多许多。

但强归强，不代表不会出事。

私钥丢了就是丢了，没有客服能帮你找回。

很多人忽略了一点：钱包安全不等于操作安全。

你使用同一部手机去登录形形色色、杂乱无章的DApp, 授权一系列不明朗的权限, 那种风险完全是你自行寻觅而来的。

有个男性朋友, 点了一个免费空投的链接, 随后钱包被掏空, 待到想哭的时候, 已然来不及了。

保障安全最实在的办法就是管住手。

陌生链接不点，不明授权不批，大额转账分批次。

另外，备份助记词别存在手机相册里，那等于裸奔。

建议用金属助记词板，防火防水防丢。

如何避免TokenPocket被风控

避免风控的核心就四个字：正常操作。

别搞高频交易，别搞大额快进快出，别和可疑地址发生资金往来。

你当成普通银行卡用，反而最安全。

详细来讲: 进行转账时, 间隔时间起码要达半小时或者更多, 每一笔的金额不要去超出你总资产的百分之三十, 对于新的地址, 要先运用小额款项来做测试。

另外, 不要使用同一个钱包去同时运行多条链, 跨链的操作需独自进行, 混在一块儿极易被错误判断。

最后说一句，风控不是洪水猛兽，它是保护机制。

你操作正常，它就不会找你麻烦。

那些天天被风控的，多半是自己作出来的。